В АРРФР сделали заявление по поводу Kaspi BANK

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сделало заявление по поводу Kaspi bank. Ранее акции компании упали на 18,4 % после отчета Culper Research.

В АРРФР заявили, что Kaspi bank является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующий устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. На сентябрь 2024 года, Kaspi является вторым банком Казахстана по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе страны.

«Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — говорится в заявлении агентства.

Ранее АРРФР усилило требования к банкам второго уровня касательно процедур надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также агентство установило требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций.

Напомним, что 19 сентября 2024 года агентство Culper Research опубликовало отчет о Kaspi bank, в котором говорилось, что компания может попасть под вторичные санкции. Сообщается, что казахстанский банк ввел в заблуждение американских инвесторов в преддверии листинга на NASDAQ в январе 2024 года. В Culper Research аргументируют это тем, что банк открывал счета и выдавал карточки российским клиентам.

В итоге, за две торговые сессии на NASDAQ акции Kaspi bank упали на 18,4 %. Компания потеряла $4,4 млрд рыночной капитализации.

Позже основатель Kaspi bank Михаил Ломтадзе заявил, что отчет Culper Research — типичная атака спекулянтов, предпринятая для того, чтобы позволить коротким продавцам получить быструю прибыль. Он назвал отчет фактически неточным, вводящим в заблуждение и намеренно созданным, чтобы запутать инвесторов.