В Казахстане начал работать антифрод-центр

Фото: pixabay.com

В промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Таким образом в стране рассчитывают повысить эффективность противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке.

Проект по созданию Антифрод-центра реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка. Проект представляет собой технологическую платформу, к которой подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа включает в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

Такая платформа позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа Антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

По информации Национального банка, с момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие Антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

Национальный Банк в целях предупреждения потенциальных мошеннических действий сообщил, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций. В рамках своей деятельности Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. Граждан просят не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени Антифрод-центра.